Во Грција откриена измама од 203 милиони евра: Болни луѓе регрутирале за фиктивни директори, а на списокот имало и починати

Грчките власти разоткриле огромна мрежа од фиктивни компании која за само три години натрупала повеќе од 203 милиони евра неплатени даноци и придонеси. Особено шокантен е начинот на кој осомничените ги прикривале вистинските сопственици на компаниите – ангажирале тешко болни луѓе, им нуделе пари за да станат формални директори, а во документацијата биле заведени дури и лица кои веќе починале.

Според информациите објавени од грчкиот весник „Катимерини“, истражителите откриле дека членовите на мрежата им приоѓале на тешко болни лица пред болници во Атина и Солун, нудејќи им паричен надомест за формално да преземат директорски функции во компании.

Во големата акција биле уапсени 18 лица, а истрагата опфатила повеќе од 2.000 компании, главно од угостителството и индустријата за ноќен живот.

За неколку стотици евра станувале директори на фиктивни компании

Истражителите откриле разгранета мрежа која користела околу 4.200 даночни идентификациски броеви и стотици фиктивни компании.

Бизнисите биле поврзани со повеќе од 700 локации во Солун, Халкидики и други делови на Грција.

Според податоците на даночните истражители, околу 1.300 лица формално биле заведени како сопственици или директори на компаниите, додека приближно 700 други наводно управувале со бизнисите од сенка.

Меѓу уапсените е и познат грчки актер и модел, кој, според наводите на даночните власти, признал дека за улогата на фиктивен директор добивал меѓу 200 и 700 евра месечно.

Особено загрижувачки се сомневањата дека членовите на мрежата ја искористувале тешката здравствена состојба на одредени лица за да ги убедат да ги отстапат своите лични податоци за регистрација на компании.

Така, додека нивните имиња се појавувале во официјалната документација, вистинските организатори продолжувале да управуваат со бизнисите и да создаваат нови долгови.

Починати лица заведени како директори на компании

Еден од најнеобичните детали во истрагата е откритието дека меѓу формалните директори и деловни партнери имало и лица кои веќе биле починати.

Истражителите откриле компании кои продолжиле да прикажуваат деловни активности дури и по смртта на лицата заведени како нивни раководители.

Посебно се издвојува случајот со маж кој починал во 2023 година, но во документацијата бил заведен како директор на осум компании и партнер во уште 11 претпријатија.

Вкупно 19 компании поврзани со неговото име натрупале дури 14,8 милиони евра долгови.

Неговите претходни приходи биле многу скромни. Во 2016 година пријавил годишна заработка од само 1.532 евра, додека во 2017 година пријавил 895 евра.

Претходно работел во индустријата за конзервирање овошје и зеленчук, но подоцна неговото име се појавило во документацијата на компании со милионски даночни обврски.

Како настанал долгот од 203 милиони евра?

Според податоците на грчката Независна управа за јавни приходи (AADE), мрежата во период од три години натрупала повеќе од 203 милиони евра неплатени обврски кон државата и системот за социјално осигурување.

Од вкупниот износ:

• Околу 68 милиони евра се однесуваат на неплатен ДДВ и данок на доход.
• Приближно 135 милиони евра претставуваат долг кон Фондот за социјално осигурување (EFKA).

Истражителите се сомневаат дека системот функционирал така што компаниите биле регистрирани на лица кои немале вистинска контрола врз нивното работење.

Кога долговите ќе се натрупале, формалните сопственици останувале поврзани со компаниите, додека вистинските организатори продолжувале да работат прикриено.

Според наодите од истрагата, важна улога во организирањето на мрежата наводно имале тројца сметководители и еден адвокат.

Адвокатот е осомничен дека користел фалсификувани полномошна за компаниите да добијат потребни дозволи од локалните власти, противпожарните служби и здравствените институции.

Акцијата наречена „Луѓе од слама“

Грчките власти ја нарекле операцијата „Луѓе од слама“. Изразот се однесува на лица кои формално се појавуваат како сопственици или раководители на компании, иако вистинската контрола врз бизнисите ја имаат други луѓе.

Во почетната акција биле уапсени 18 осомничени. На нив им се ставаат на товар тешки кривични дела, меѓу кои организиран криминал, измама на штета на државата, фалсификување документи и перење пари.

Од вкупно уапсените, 16 лица биле задржани во притвор за потребите на понатамошната постапка, додека две лица биле пуштени во врска со одделни сомневања за прекршување на прописите за оружје.

Истрагата ја открила огромната мрежа во која биле поврзани илјадници лица и компании, додека вистинските организатори останувале скриени зад имињата на формалните сопственици и директори.

Грчките власти продолжуваат да ги проверуваат деловните врски, даночните пријави и документацијата на компаниите. Конечната одговорност на осомничените ќе биде утврдена во судска постапка.